Es un ente intergubernamental creado en 1989 con el mandato de fijar estándares internacionales y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
¿Qué es el GAFI?
Es un ente intergubernamental creado en 1989 con el mandato de fijar estándares internacionales y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.
Es un ente intergubernamental creado en 1989 con el mandato de fijar estándares internacionales y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.
