Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS

Leer: Res. Uif 134_2018 y 15_2019 - Art. 1 - Personas expuestas políticamente extranjeras

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES

Leer: Res. Uif 134_2018 y 15_2019 - Art. 2 - Personas expuestas políticamente nacionales

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Leer: Res. Uif 134_2018 y 15_2019 - Art. 3 - Personas expuestas políticamente provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Res. Uif 134_2018 y 15_2019 - Art. 4 - Otras personas expuestas políticamente.

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD

Res. Uif 134_2018 y 15_2019 - Art. 5 - Personas expuestas políticamente por cercanía o afinidad